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证券代码：002044              证券简称：美年健康                公告编号：2022-155           美年大健康产业控股股份有限公司董事会         关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：   美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第七次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。   根据公司于 2022 年 12 月 13 日召开的第八届董事会第十九次（临时）会议，公司定于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第七次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的有关事宜通知如下：   一、本次会议召开基本情况由公司董事会召集。《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。   （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 29 日（星期四）下午 14:50。   （2）网络投票时间：2022 年 12 月 29 日（星期四）9:15-15:00。体时间为 2022 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。       本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。       公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。       （1）2022 年 12 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；       （2）公司董事、监事及高级管理人员；       （3）公司聘请的律师；       （4）其他相关人员。司会议室。       二、会议审议事项       本次股东大会将就以下事项进行审议表决：                                            备注提案                                        该列打勾的                        提案名称编码                                        栏目可以投                                            票非累积投票提案        关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担        保的议案       上述议案已经公司 2022 年 12 月 13 日召开的第八届董事会第十九次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2022 年 12 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。  上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。议案 1、2 属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。  三、出席现场会议登记方式  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；  （3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；  （4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》                              （附件三），以便登记确认。  上述传真、信函或电子邮件请于 2022 年 12 月 27 日下午 17:00 前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。前半小时到会场办理登记手续。  四、参加网络投票的具体操作流程  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。  五、其他事项用自理。  联系人：刘丽娟；  电子邮箱：zqb@health-100.cn；  联系电话：021-66773289；  联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。  网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。  为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，保障参会股东及参会人员的健康安全，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参与公司 2022 年第七次临时股东大会并行使表决权。股东如需现场参会，务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控的规定和要求。请现场参会股东或股东代理人在参会当天往返路途及股东大会会议全程，做好个人防护工作。公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控，到达会场时，请配合工作人员安排引导，并配合落实参会登记等相关工作。届时股东及股东代理人如因疫情防控工作要求无法进入会议现场，敬请公司股东理解和支持。  六、备查文件  特此公告。                                美年大健康产业控股股份有限公司                                     董   事   会                                  二〇二二年十二月十三日附件一：               参加网络投票的具体操作流程    一、通过深交所交易系统投票的程序    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。相同意见。    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。    二、通过深交所交易系统投票的程序    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。       附件二：授权委托书                 美年大健康产业控股股份有限公司         兹委托       先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股       份有限公司 2022 年第七次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示       对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人       可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。                                           备注提案                                                  同   反 弃                   提案名称                 该列打勾的栏编码                                                  意   对 权                                         目可以投票非累积投票提案       关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务暨公       司提供担保的议案       委托人姓名或名称（签章）：      委托人身份证号码或营业执照号码：       委托人持股数：            委托人证券账户号码：       受托人签名：             受托人身份证号码：       委托书有效期限：           委托日期：2022 年   月       日       注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。附件三：         美年健康股东现场参会登记表股东姓名：                身份证号：股东账号：                持股数：联系电话：                电子邮箱：联系地址：                邮编：注：请同时提供股东及股东代理人的身份证复印件或扫描件。

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